Due Diligence und Risikoprüfung

Zahlen lassen sich prüfen. Menschen auch – man muss nur wissen, wo man nachsieht.

Wann eine Integritätsprüfung sinnvoll ist

• Vor Unternehmenskäufen, Beteiligungen und Fusionen
• Bei neuen Geschäftspartnern, Lieferanten oder Vertriebspartnern im In- und Ausland
• Vor der Besetzung von Vorstands- und Geschäftsführerposten
• Bei größeren Investitionen oder Kreditvergaben

Was wir prüfen

• Identität, Hintergrund und Reputation der handelnden Personen
• Firmengeflechte, wirtschaftlich Berechtigte und Verbindungen zu Dritten
• Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten und Negativberichterstattung
• Abgleich mit Sanktions- und Embargolisten
• Tatsächliche Existenz und Aktivität von Geschäftsadressen und Betriebsstätten – auch vor Ort

Ergänzung zur Finanzprüfung

Wirtschaftsprüfer und Anwälte prüfen Bilanzen und Verträge. Wir ergänzen diese Prüfung um das, was nicht in den Unterlagen steht: das Umfeld, die Vorgeschichte und die Glaubwürdigkeit der Beteiligten. Sie erhalten einen strukturierten Bericht mit einer klaren Risikoeinschätzung.